Aquí está el proceso paso a paso para registrar su empresa en la plataforma Debitum.
Paso 1: Inicie el registro en línea. Vaya a nuestra página de registro en https://debitum.investments/es/create-account y seleccione el tipo de cuenta “Company”. La persona que complete el formulario debe ser un representante legal de la empresa (por ejemplo, un Director o una persona autorizada).
Paso 2: Verifique su correo electrónico. Se le pedirá que introduzca su dirección de correo electrónico. Enviaremos un enlace de verificación a esa dirección. Haga clic en el enlace para confirmar su correo y continuar con el registro. (Si no lo ve, revise la carpeta de spam).
Paso 3: Complete el perfil de la empresa y cargue documentos. Tras verificar su correo, se le guiará a través de nuestro portal seguro de registro en línea. Este portal le pedirá que:
Complete los datos de su empresa (nombre, número de registro, dirección, etc.).
Proporcione información sobre los representantes de la empresa y los Beneficiarios Finales (Ultimate Beneficial Owners, UBOs).
Cargue directamente en la plataforma los documentos requeridos de Know Your Business (KYB).
Paso 4: Tenga sus documentos listos. Para que el proceso sea lo más rápido posible, recomendamos tener listos para subir los siguientes documentos:
Estatutos sociales (o documento constitutivo similar).
Registro de directores o un Certificate of Incumbency reciente.
Prueba de operaciones en curso: un extracto bancario reciente (no más antiguo de 1 mes) o el último informe financiero trimestral.
Estructura de propiedad: un diagrama que ilustre la estructura accionarial hasta los Beneficiarios Finales (UBOs).
Copias de identificación: copias claras de pasaporte o documento nacional de identidad de la UE de todos los directores, UBOs y del representante que opera la cuenta.
Prueba de domicilio: una factura reciente de servicios (luz/agua/gas, etc.) o un extracto bancario (no más antiguo de 3 meses) de todos los UBOs.
Poder notarial (si aplica): si la persona que registra no es un Director, se requiere un documento que la autorice a actuar en nombre de la empresa.
Paso 5: Revisión del equipo AML. Una vez que envíe su solicitud, nuestro equipo de cumplimiento revisará sus documentos para verificar la empresa. Este es un paso regulatorio obligatorio. Si falta alguna información o se necesita una aclaración, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted por correo.
Paso 6: Aprobación de la cuenta. En cuanto nuestro equipo de cumplimiento haya verificado correctamente su empresa, le enviaremos una confirmación final. Su cuenta quedará totalmente activa y lista para invertir.