Adreses verifikācija ir papildu regulatīvs solis, ko prasa AML noteikumi. Tā kalpo kā otra pārbaude, lai apstiprinātu jūsu identitāti un dzīvesvietu.
Šis process ļauj:
Apstiprināt, ka esat vienā no atļautajām jurisdikcijām
Novērst krāpniecību vai platformas ļaunprātīgu izmantošanu
Noteikt atbilstošus iemaksu limitus atkarībā no investora statusa
Kas jums jāiesniedz
Jums jāiesniedz dokuments, kas atbilst šādiem kritērijiem:
Izdots pēdējo 3 mēnešu laikā
Skaidri norāda jūsu pilno vārdu un aktuālo dzīvesvietas adresi
Vēlams pilnas lapas PDF vai skaidrs JPG foto (vēlams izvairīties no ekrānuzņēmumiem)
Dokuments ir neskarts, neapstrādāts un pilnīgs (ja tas ir neskaidrs vai nepilnīgs, mēs to nevarēsim pieņemt)
Svarīgi: bez verificētas adreses jūsu kontam saskaņā ar AML riska kontroli var tikt piemērots gada iemaksu limits €1.000.