Adreses verifikācija ir papildu regulatīvs solis, ko prasa AML noteikumi. Tā kalpo kā otra pārbaude, lai apstiprinātu jūsu identitāti un dzīvesvietu.
Šis process ļauj:
Apstiprināt, ka esat vienā no atļautajām jurisdikcijām
Novērst krāpniecību vai platformas ļaunprātīgu izmantošanu
Noteikt atbilstošus iemaksu limitus atkarībā no investora statusa
Kāds dokuments jums jāiesniedz adreses verifikācijai?
Varat iesniegt trīs veidu dokumentus:
1. Komunnālo pakalpojumu rēķins (elektrība, ūdens, gāze, internets utt.)
2. Bankas konta izraksts
3. Oficiāla valdības vēstule
Jums jāiesniedz dokuments, kas atbilst šādiem kritērijiem:
Izdots pēdējo 3 mēnešu laikā
Skaidri norāda jūsu pilno vārdu un aktuālo dzīvesvietas adresi
Vēlams pilnas lapas PDF vai skaidrs JPG foto (vēlams izvairīties no ekrānuzņēmumiem)
Dokuments ir neskarts, neapstrādāts un pilnīgs (ja tas ir neskaidrs vai nepilnīgs, mēs to nevarēsim pieņemt)
Biežākie noraidījumu iemesli — un kā tos novērst
Noraidījuma iemesls | Kā to novērst |
Dokuments ir vecāks par 3 mēnešiem | Iesniedziet jaunāku tā paša veida dokumentu. |
Dokumentā norādītais vārds neatbilst konta vārdam | Izmantojiet dokumentu ar jūsu reģistrēto juridisko vārdu vai sazinieties ar atbalsta dienestu, ja nesen mainījāt vārdu. |
Adrese ir daļēji aizsegta vai malas ir apgrieztas | Nofotografējiet pilnu dokumentu vēlreiz, nodrošinot, ka visas četras malas ir redzamas. |
Attēls ir neskaidrs vai zemas kvalitātes | Uzņemiet jaunu fotoattēlu labā apgaismojumā, novietojot dokumentu uz līdzenas virsmas. |
Dokumenta veids netiek pieņemts (piem., mobilo sakaru rēķins) | Iesniedziet kādu no iepriekš minētajiem pieņemamajiem dokumentu veidiem. |
Adrese ir pasta kastītes adrese | Norādiet dokumentu, kurā ir redzama jūsu faktiskā dzīvesvietas adrese. |
Ko darīt, ja dokuments tiek noraidīts?
Pārbaudiet noraidījuma iemeslu, ko norādījis atbalsta dienests vai kas redzams jūsu kontā.
Sagatavojiet jaunu dokumentu, kas novērš šo iemeslu, izmantojot iepriekšējo tabulu kā ceļvedi.
Ja verifikācijas solis ir bloķēts un nevarat iesniegt dokumentu atkārtoti, sazinieties ar atbalsta dienestu — komanda var atbloķēt šo soli.
Kad jūsu jaunais dokuments tiks izskatīts un pieņemts, jūsu verifikācijas statuss tiks atjaunināts automātiski.
Ja neesat pārliecināts, kādu dokumentu izmantot vai kāpēc jūsu iesniegums tika noraidīts, sazinieties ar atbalsta dienestu un aprakstiet savu situāciju — komanda ieteiks piemērotāko dokumentu.