La verificación de dirección es un paso regulatorio adicional requerido por las leyes AML. Sirve como una verificación secundaria para confirmar su identidad y residencia.
Este proceso nos permite:
Confirmar que usted es residente de una de nuestras jurisdicciones permitidas.
Prevenir fraudes o el uso indebido de la plataforma.
Establecer límites de depósito adecuados según su estatus de inversor.
¿Qué documento debe proporcionar para la verificación de dirección?
Puede proporcionar tres tipos de documentos:
1. Factura de suministros (electricidad, agua, gas, internet, etc.)
2. Extracto de cuenta bancaria
3. Carta oficial del gobierno
Deberá proporcionar un documento que cumpla los siguientes criterios:
Debe haber sido emitido en los últimos 3 meses.
Debe mostrar claramente su nombre completo y su dirección residencial actual.
Preferimos un PDF de página completa o una foto JPG clara. Evite capturas de pantalla si es posible.
El documento debe estar intacto, sin editar y completo. Si no es claro o está incompleto, no podremos aceptarlo.
Razones comunes de rechazo — y cómo solucionarlas
Motivo de rechazo | Cómo solucionarlo |
El documento tiene más de 3 meses | Envíe un documento más reciente del mismo tipo. |
El nombre en el documento no coincide con el nombre de la cuenta | Use un documento a su nombre legal registrado, o contacte con soporte si su nombre cambió recientemente. |
La dirección está parcialmente oculta o los bordes están recortados | Vuelva a fotografiar el documento completo con los cuatro bordes visibles. |
La imagen es borrosa o de baja calidad | Tome una nueva foto con buena iluminación, colocando el documento plano sobre una superficie lisa. |
El tipo de documento no es aceptado (p. ej., factura de teléfono móvil) | Envíe uno de los tipos de documentos aceptados indicados anteriormente. |
La dirección es un apartado de correos | Proporcione un documento que muestre su dirección residencial física. |
Qué hacer si su documento es rechazado
Compruebe el motivo de rechazo indicado por soporte o mostrado en su cuenta.
Prepare un nuevo documento que resuelva ese motivo, usando la tabla anterior como guía.
Si el paso de verificación está bloqueado y no puede volver a enviar documentos, contacte con soporte — el equipo puede desbloquear el paso.
Una vez que su nuevo documento sea revisado y aceptado, su estado de verificación se actualizará automáticamente.
Si no está seguro de qué documento usar o por qué fue rechazada su solicitud, contacte con soporte y describa su situación — el equipo le aconsejará sobre el mejor documento a presentar.