La verificación de dirección es un paso regulatorio adicional requerido por las leyes AML. Sirve como una verificación secundaria para confirmar su identidad y residencia.
Este proceso nos permite:
Confirmar que usted es residente de una de nuestras jurisdicciones permitidas.
Prevenir fraudes o el uso indebido de la plataforma.
Establecer límites de depósito adecuados según su estatus de inversor.
Qué debe proporcionar
Deberá proporcionar un documento que cumpla los siguientes criterios:
Debe haber sido emitido en los últimos 3 meses.
Debe mostrar claramente su nombre completo y su dirección residencial actual.
Preferimos un PDF de página completa o una foto JPG clara. Evite capturas de pantalla si es posible.
El documento debe estar intacto, sin editar y completo. Si no es claro o está incompleto, no podremos aceptarlo.
Importante: Sin una dirección verificada, su cuenta puede limitarse a un tope anual de depósitos de 1.000 € según los controles de riesgo AML.