En tant que plateforme d’investissement agréée et supervisée par la Bank of Latvia, Debitum suit des procédures de conformité strictes. La loi nous impose de vérifier l’identité de tous nos clients afin de protéger les fonds des investisseurs et de prévenir la criminalité financière.
Ce processus s’appelle le KYC («Know Your Customer»). Nous comprenons que cela puisse prendre quelques minutes, mais c’est une étape essentielle pour sécuriser votre compte et respecter les normes réglementaires internationales.
Pourquoi ce processus est-il nécessaire?
Le KYC et les documents demandés nous aident à:
Confirmer votre identité
Vous protéger, vous et vos investissements, contre la fraude
Respecter les exigences AML (lutte contre le blanchiment) et CTF (lutte contre le financement du terrorisme)
Garantir que toutes nos opérations restent sûres et transparentes
Quelles données sont collectées?
Pendant le KYC, les investisseurs doivent fournir:
Un document d’identité valide (par exemple passeport ou carte d’identité)
Un «selfie» en direct pour la comparaison de reconnaissance faciale
Des informations personnelles (nom, date de naissance, nationalité, etc.
Des informations professionnelles et financières (dans le cadre du questionnaire client)
Pour les comptes entreprise, des documents d’entreprise supplémentaires et des preuves de propriété sont également requis.
Comment vos informations sont-elles stockées?
Toutes les données des investisseurs sont stockées de manière sécurisée et en pleine conformité avec le RGPD et les exigences réglementaires de l’UE.
L’accès à vos données est strictement limité au personnel autorisé.
Vos données sont chiffrées en transit et au repos.